Senior Financial Crime Risk Analyst

Position: Senior Financial Crime Risk Analyst (3261)
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** Lieu de travail :
** Toronto, Ontario, Canada
** Horaire :
** 37.5
** Secteur d’activité :
** Lutte blanchiment d’argent
** Détails de la rémunération :**$76,800 - $115,200 CADLa TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.

Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
** Description du poste :
**** Job Profile Summary
** STR Quality Control reviews the work from multiple teams across the FIU to ensure consistency and high standards in FINTRAC reporting.  By combining work previously done by 2nd Level reviewers and Regulatory Reporting, the Senior QC Analyst is responsible for validating that Reasonable Ground to Suspect (RGS) ML and/or TF has been established and that all procedural and regulatory requirements are followed.

The Senior Analyst will also ensure that the narrative portion of the filing is clear and concise so that a third-party reviewer can come to the same conclusion based on the facts presented. Any case that falls below this quality threshold will be returned to the investigative team for re-work. As this is a new role within the FIU, the successful applicant will be expected to help develop the STR QC program in providing metric and feedback for FIU senior management and the executive.

The Senior QC Analyst will report to the Group Manager, STR Quality Control.
** Job Accountabilities:
*** Validate RGS and ensure that STRs are filed as soon as practicable.
* Incorpora te procedures, job aids, and regulatory findings into a holistic case review.
* Review case file and transactional data to ensure that all reportable transactions are submitted.
* Ability to identify root causes of quality issues be it human error, procedural gaps, or required training.
* Provide and deliver value-added feedback to the investigative teams.
* Contribute to the establishment of metrics and feedback loops.
* Drive system development projects and efficiency enhancements.
*
* Education & Experience:

*** Minimum 5 years' experience in AML and/or Financial Crime at an FI.
* Thorough understanding of STR filing requirements / RGS thresholds.
* Experience in Quality Control, Quality Assurance, or as a 2nd level reviewer in an FIU is preferred.
* Demonstrated successful interaction across multiple and diverse disciplines.
* Ability to provide concise and coherent feedback.
* Excellent communication skills at…