Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Analista de Prevención de Lavado de Dinero Country:
Mexico

Santander () está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología
, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo
, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar
.

Esto es más que un cambio estratégico:
es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real
.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen
. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México
, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

Estamos buscando un/a ANALISTA
PLD O AML con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

Tus principales responsabilidades incluirán:

• Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control,
• Llevar a cabo la revisión en tiempos establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
• Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

• Experiencia mínima de 1 año en PLD o AML (Obligatorio)
• Conocimiento de operaciones inusuales o internas preocupantes (Obligatorio)
• Atender alertas sobre operaciones inusuales o internas preocupantes (Obligatorio)

Licenciatura en Licenciatura o Ingeniería en Ciencia de Datos, Lic. o Ing. en Inteligencia Artificial, Ing.en Computación, Actuaría, Matemáticas, o carrera afín.(Obligatorio)

• Inglés Intermedio (Deseable)

• Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)

• Análisis de Datos (Obligatorio)
• Comunicación Oral y Escrita (Obligatorio)
• Planeación (Obligatorio)
• Organización (Obligatorio)
• Adaptable (Obligatorio)
• Trabajo en equipo (Obligatorio)

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Contratación directa con Banco Santander.
• Esquema de contratación permanente.
• Prestaciones de Ley y superiores.
• Beneficios exclusivos de Banco Santander.

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.

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