AML Analyst

Siamo Entain. E cerchiamo te.
Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.
In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.

Il ruolo: AML Analyst
Sede:
Roma / Modalità di lavoro:
Ibrido
Inquadramento:
Tempo pieno / Tempo indeterminato
RAL: 26.000 / 30.000K

Il tuo ruolo
Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:
Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;
Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;
Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

Chi stiamo cercando
Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);
Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;
Sufficiente conoscenza della lingua inglese;
La posizione è full time.

Cosa ti offriamo
Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;
Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;
Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
Progetti strutturati sulla DE&I.

Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora.
Fai la differenza insieme a noi.