Job Description & How to Apply Below
Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Risk & Compliance , ESG & Sustainability , Asseverazioni , Restructuring e Formazione Professionale .
Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst
Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori:
Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio;
Presidio delle attività di Back-Office;
Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML
Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati
Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news);
Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up).
Requisiti:
Laurea in Economia o Giurisprudenza
Spiccate capacità analitiche e organizzative
Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel
Conoscenza della normativa AML
Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio
Cosa offriamo:
Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.
Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.
Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.
La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
To Search, View & Apply for jobs on this site that accept applications from your location or country, tap here to make a Search:
To Search, View & Apply for jobs on this site that accept applications from your location or country, tap here to make a Search:
Search for further Jobs Here:
×