Analyste des enquêtes, Enquêtes sur les risques liés aux crimes financiers

Description Du Poste

Le poste d'AML Financial Crime Risk Investigative Analyst fournit un soutien analytique et/ou opérationnel à l'échelle d'un domaine défini. En tant que ressource clé et spécialiste, vous développerez et maintiendrez une connaissance des régulations pertinentes ainsi que des réglementations émergentes affectant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et/ou la mise en conformité des sanctions à travers l'entreprise.

Ottawa, Ontario, Canada

37,5 heures

Lutte blanchiment d’argent

$52,700 - $74,400 CAD

• Conduire l'analyse des activités transactionnelles pour identifier les risques, les tendances et les activités potentiellement suspectes; et déterminer si une enquête supplémentaire est requise.
• Prioriser et gérer votre propre charge de travail afin de répondre aux exigences de niveau de service.
• Protéger les intérêts de l'organisation – identifier et gérer les risques, et faire remonter les transactions/activités non standard, à haut risque, si nécessaire.
• Être compétent dans les pratiques et procédures de votre zone de responsabilité et rester informé des tendances émergentes dans votre domaine fonctionnel.
• Servir de ressource spécialiste ou représentant en fournissant expertise technique, analyse ou support opérationnel dans le cadre d'AML/ATF et d'autres questions liées aux sanctions.
• Contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de nouveaux produits, workflows, services/applications supplémentaires ou à l'efficacité opérationnelle.
• Exécuter et examiner les informations par rapport à diverses listes et lignes directrices; assurer l'exactitude et signaler les écarts.
• Gérer et traiter des activités à plusieurs étapes, systèmes et juridictions; le travail se concentre sur les projets hebdomadaires, mensuels ou plus longs avec des responsabilités ad hoc supplémentaires si nécessaire.
• Trouver des opportunités d'améliorer la livraison de services et soutenir l'amélioration opérationnelle.
• Assurer les diligences nécessaires afin de soutenir l'exactitude de toutes les transactions/activités.
• Posséder une connaissance approfondie dans une gamme de produits et services, processus, procédures et systèmes dans votre domaine de spécialité, caractérisée par un risque modéré à élevé.
• Interagir généralement avec des collègues internes et contacts externes et/ou des clients; fournir des orientations sur les processus ou les politiques à d'autres.
• Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, soutenir un environnement de travail positif.
• Agir en tant qu'ambassadeur de la marque pour votre secteur d'activité/function et TD, tant en interne qu'en externe.
• Respecter les politiques internes, procédures et les directives réglementaires applicables.
• Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par des processus efficaces alignés sur l'appétit de risque.

• Licence universitaire préférée.
• Un (1) ou plusieurs années d'expérience pertinente.
• Connaissances fondamentales des opérations AML, des normes, des procédures, des lois, des règles et réglementations.
• Compétence dans l'utilisation d'applications informatiques, y compris MS Office.
• Capacité à analyser, rechercher, organiser et hiérarchiser le travail tout en respectant plusieurs échéances.
• Capacité à gérer des informations confidentielles avec discrétion.
• Capacité à communiquer efficacement à l'écrit comme à l'oral.
• Capacité à faire preuve d'une grande attention aux détails.

Au TD, nous nous engageons à favoriser un environnement inclusif et accessible, où tous les employés et clients se sentent valorisés, respectés et soutenus.