Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari

Position: Compliance & AML  Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626
Azienda
Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.

Responsabilità
La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari.
Nel dettaglio, si occuperà di:
Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering;
Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice;
Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni;
Svolgimento di autovalutazioni AML;
Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance;
Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management;
Sviluppo di metodologie di risk management;
Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG;
Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza;
Supporto ai Collegi Sindacali per l’analisi dei controlli interni;

Requisiti
Il/la candidato/a ideale possiede:
Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza;
Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari;
Attitudine allo studio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali;
Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica;
Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team;
Flessibilità, dinamismo e problem solving;
Buona conoscenza del pacchetto Office;
Buona conoscenza della lingua inglese.

Cosa offriamo
Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio.
Sede di lavoro:
Milano (centro)