Investigadores Senior, Blanqueo de Capitales

🚀 We’re on a mission to make money work for everyone. We’re waving goodbye to the complicated and confusing ways of traditional banking. After starting as a prepaid card, our product offering has grown a lot in the last 10 years in the UK. As well as personal and business bank accounts, we offer joint accounts, accounts for 16‑17 year olds, a free kids account and credit cards in the UK, with more exciting things to come beyond.

Our UK customers can also save, invest and combine their pensions with us.

With our hot coral cards and get‑paid‑early feature, combined with financial education on social media and our award‑winning customer service, we have a long history of creating magical moments for our customers!

We’re not about selling products – we want to solve problems and change lives through Monzo ❤️

Trabajo remoto en el Reino Unido 🇬🇧 | 💰 £29,450 - £37,000 (+ £2,500 bono anual por bilingüismo) Beneficios

👋 Hola! Somos Monzo, el banco que hace que el dinero trabaje para todos. Nuestra misión es decir adiós a la banca de la vieja escuela y crear momentos mágicos para nuestros clientes. ¡Es un momento emocionante para unirte a nosotros mientras seguimos creciendo, como Investigador Senior, desempeñarás un papel fundamental en el apoyo a nuestros clientes.

• La investigación de alertas de blanqueo de capitales complejas o de alto riesgo en cuentas de empresas.
• Responsabilizarte de recomendar la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de Monzo Banco EU.
• Decidir sobre la aceptación de clientes (onboarding) en casos de alto riesgo o complejidad.
• La realización de la diligencia debida continua en cuentas de empresas de alto riesgo.
• Colaborar con otros equipos operativos de la empresa en tareas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.

• Tienes excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en inglés.
• Para este rol es necesario hablar español con fluidez; ya sea un nivel bilingüe o con plena capacidad profesional para comunicarte en el español.
• Posees una sólida experiencia en la realización de investigaciones, procesos de screening y revisiones de clientes de alto riesgo, así como en la gestión de investigaciones complejas relacionadas con el blanqueo de capitales.
• Posees experiencia tomando decisiones autónomas, basadas en el riesgo de delitos financieros, dentro de una entidad de servicios financieros regulada.
• Posees amplio conocimiento de los riesgos y las tendencias actuales en materia de delitos financieros y blanqueo de capitales, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea.

El horario de trabajo del equipo será de 8:00 a 18:30, basado en una jornada de 8,5 horas diarias (incluyendo una hora de almuerzo). La persona seleccionada deberá tener flexibilidad para cubrir la demanda de nuestros clientes. La fecha de inicio para el puesto será el lunes 08 de Junio y debe comprometerse a las primeras 8 semanas. No se autorizará vacaciones ni días libres durante este periodo.

• 💰 £29,450 - £37,000 (+ £2,500 de bono anual por bilingüismo) ➕ opciones sobre acciones.
• 🎂 Te garantizamos la aprobación de día libre en tu cumpleaños si coincide con un día laborable y está fuera de tu periodo de formación.
• 📍 Esta posición de trabajo es remota dentro del Reino Unido
  .
• 📚
  Presupuesto de formación de £1.000 anuales para libros, cursos y conferencias.
• 🏡 Te proporcionaremos todo lo necesario para trabajar desde casa; todos los empleados reciben un Mac Book y, para quienes trabajan totalmente en remoto, ofrecemos apoyo adicional para la configuración de su espacio de trabajo.
• ➕ ¡Y mucho más! Echa un vistazo a la lista completa de beneficios.

¡Postúlate ya y ayúdanos a hacer que el dinero trabaje para todos en la UE!

• Preguntas de la solicitud.
• Llamada con un reclutador.
• Entrevista para hablar sobre tu experiencia previa, conocimientos técnicos y valores.
• El último paso consistirá en una evaluación de tu nivel de español.

¿ No cumples con todos los requisitos? ¡No pasa nada! Diversos estudios demuestran que las mujeres y…