Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

Location: Vanzaghello

Compliance & AML Specialist
La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:

Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.

Qualifiche

Laurea magistrale in Giurisprudenza;
Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
Ottima conoscenza della lingua inglese;
Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.

Dettagli di lavoro

SW 50%;
Sede di lavoro:
Milano.

#J-18808-Ljbffr