Head AML Investigations, Transaction monitoring & Sanctions

Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, un établissement bancaire de premier plan recherche un(e) :

• Assurer la supervision des investigations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), incluant l’analyse de transactions complexes ou à risque élevé.
• Encadrer et piloter les activités liées aux sanctions financières, notamment en matière de conseil, d’investigations et de gestion de comptes soumis à blocage.
• Organiser et superviser le dispositif de transaction monitoring, depuis l’allocation des alertes jusqu’au reporting interne et réglementaire.
• Garantir la qualité et la conformité des déclarations d’opérations suspectes, ainsi que leur suivi et leur analyse.
• Contribuer à l’amélioration continue du dispositif de contrôle interne et à l’identification des nouvelles tendances en matière de criminalité financière.
• Participer aux instances de gouvernance et soutenir les initiatives de transformation en matière de conformité au niveau du groupe.
• Contribuer à la formation et à la mise à jour des politiques et procédures AML/CFT.
• Gestion d’une équipe

• Expérience confirmée (au moins 10 ans) dans les domaines des investigations AML et « SAR reporting » acquises dans un contexte de banque privée en Suisse.
• Connaissance approfondie du cadre réglementaire suisse (LBA, OBA-FINMA, CDB).
• Formation universitaire en droit ou en économie (Master), complétée d’une spécialisation en compliance (CAS ou équivalent).
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais.
• Compétences avérées en analyse, organisation et communication, associées à une capacité à travailler dans des environnements exigeants.
• Expérience dans la conduite d'une équipe
• Résidence en Suisse.