Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung; m|w|d

Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m|w|d) Stellenbeschreibung

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Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Mit Assets under Management in Höhe von rund 25 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 200 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke sowie genossenschaftliche Werte und bringen voran, was zählt. Sicherheit, Verbundenheit und Entschlossenheit bilden dabei die Basis für Stärke und Erfolg. Werte, die wir mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern teilen und die unsere Verantwortung zum Ausdruck bringen. Wir. Vermögen. Mehr.

An den Standorten Luxemburg, Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m|w|d) für unseren Bereich Compliance/Geldwäsche/Datenschutz/Information Security & Risk.>

• Sie führen das Team Geldwäschebekämpfung länderübergreifend in Luxemburg, Deutschland und der Schweiz und entwickeln Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter
• Sie übernehmen die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten Luxemburg der DZ PRIVATBANK
• Sie unterstützen und beraten die Geldwäschebeauftragten der DZ PRIVATBANK in Bezug auf relevante Themenstellungen im Kontext der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Strafbare Handlungen
• Sie übernehmen selbständig vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben und arbeiten sich in viele unterschiedliche, komplexe Themenfelder und Prozesse ein
• Sie entwickeln die Corporate Governance Strukturen und Prozesse der DZ PRIVATBANK in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter und überprüfen diese auf deren Wirksamkeit und Angemessenheit
• Sie analysieren regulatorische Anforderungen im Kontext der Geldwäschebekämpfung und leiten geeignete Maßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderungen in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen ab
• Sie koordinieren die Prüfungen der internen und externen Prüfer im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Strafbare Handlungen
• Sie identifizieren Potenziale zur Optimierung und stetigen Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse und Kontrollen (Name Screening, Transaktionsscreening)
• Sie bewerten neue Produkte und geplante Auslagerungen in Bezug auf das Risiko für Geldwäsche als Teil der entsprechenden Gremien der Bank
• Sie steuern die turnusmäßigen Kontrollen in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
• Sie steuern die turnusmäßige interne und externe Berichterstattung (bspw. AML-Fragebogen, Jahresberichte, Risikoanalysen etc.)
• Sie koordinieren bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen an die FIU

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss angrenzender Fachgebiete
• Sie verfügen mindestens über 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung in einer Bank, Kapitalverwaltungs- oder Prüfungsgesellschaft inkl. erster Führungserfahrung
• Sie besitzen tiefgreifende fachliche Kenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung
• Ihre Stärken liegen in Ihrer strukturierten und zielorientierten Arbeitsweise, Ihrer ausgeprägten Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit…