Oficial de cumplimiento - Certificación ante CNBV

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)    Ubicación:
Álvaro Obregón, CDMX
Modalidad:
Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)
Horario:
Lunes a viernes
Sobre la empresa
Firma especializada en   administración y estructuración de fideicomisos   , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa con autoridades regulatorias y atención a clientes nacionales e internacionales, incluyendo Europa.
Objetivo del puesto
Fungir como   autoridad interna en materia de cumplimiento   , asegurando la correcta implementación, operación y supervisión del marco regulatorio aplicable, con un enfoque   altamente operativo   , participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como   CNBV y CONDUSEF   .
Responsabilidades clave
Actuar como enlace directo ante   CNBV y CONDUSEF   .
Supervisar y participar activamente en la operación diaria de   PLD/FT   .
Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias.
Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos.
Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo.
Supervisión de   analistas a cargo   , con involucramiento directo en la operación (no solo delegación).
Participación en Comités de Comunicación y Control.
Uso de herramientas tecnológicas e   IA como apoyo al análisis y eficiencia operativa   .
Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas.
Requisitos indispensables
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV   (obligatoria).
Experiencia comprobable en   fideicomisos   (indispensable).
Experiencia ideal de  2 a 5 años   en funciones de cumplimiento.
Conocimiento sólido en:
PLD/FT
CONDUSEF
PEPs
Gestión de riesgos
Experiencia previa en   SOFOM   , siempre que haya manejado fideicomisos de forma directa y cotidiana
(Sofomes de crédito sin esta experiencia suelen tener dificultades de adaptación)  .
Inglés intermedio   (capaz de comprender conversaciones y documentación; clientes alemanes).
Capacidad para sustentar decisiones con base legal y criterio normativo.
Manejo o apertura al uso de   herramientas de IA   aplicadas a cumplimiento.
Perfil buscado
Enfoque   operativo   , analítico y hands-on.
Pensamiento crítico y toma de decisiones responsable.
Capacidad de liderazgo técnico y supervisión cercana de equipo.
Alta responsabilidad, organización y comunicación efectiva.
Compensación
Sueldo bruto mensual: $40,000
Prestaciones:
de ley.

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