Financial-Crime Risk-Management Associate Director Risk Assessments; w​/m​/d

Bereich Financial-Crime-Risk Management

Standort Düsseldorf Frankfurt a. M.

Stellentyp Vollzeit/Teilzeit Unbefristet

Als Associate Director Risk Assessments im Bereich Financial Crime Risk Management (FCRM) bist Du die treibende Kraft für das Aktualisieren und Erstellen der Instituts- und Gruppen-Risikoanalysen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbaren Handlungen und Sanktionen. Daraus leitest Du risikobasiert Überwachungshandlungen ab und beantwortest entsprechende interne & externe Anfragen (insb. jährliche Geldwäsche-Prüfungen, Aufsichtsbehörden)

Deine Aufgaben

• Analyse & Methodik:
  Du erstellst, validierst und entwickelst unsere gruppenweite Risikoanalyse-Methodik im Bereich Financial Crime Risk Management (FCRM) weiter – mit Blick auf regulatorische Anforderungen und internationale Best Practices.
• Internationale
  
  Zusammenarbeit:
  
  Du bist zentrale Ansprechpartnerin für unsere ausländischen Niederlassungen und Tochtergesellschaften – und begleitest sie bei der Erstellung ihrer Risikoanalysen.
• Sicherungsmaßnahmen & Compliance:
  Du unterstützt die Umsetzung gruppenweiter Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen. Du planst Kontrollen der Second line of defence und führst sie durch.
• Koordination & Umsetzung:
  Du setzt Maßnahmen zur Behebung von Prüfungsfeststellungen (intern/extern) um und steuerst die Zulieferungen relevanter Konzernbereiche.
• Regulatorik im Blick:
  Du stellst sicher, dass wir in Risikoanalysen und Kontrollen nationalen und internationalen Anforderungen gerecht werden – von BaFin, EBA und AMLA bis hin zu OFAC, FCA, FINCEN und FATF.
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Wirtschaftsrecht, MINT-Fächern oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im internationalen Bankenumfeld, idealerweise im Bereich Financial Crime, Compliance oder Risikomanagement
• Erfahrung in verantwortlicher Funktion beim Erstellen von AFC-Risikoanalysen, beim Planen und Durchführen von Kontrollen der Second-line-of-defence
• Stressresistenz, Selbstmotivation und die Fähigkeit, lateral zu führen
• Kommunikationsstärke: freundlich, klar, verbindlich – auf Deutsch und fließend in Englisch
• Fortgeschrittene Datenanalyse-Kenntnisse
• Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen (EU, BaFin, internationale AML-Regularien)
• Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und ein souveränes Auftreten – auch im internationalen Kontext
• Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und Lust, Verantwortung zu übernehmen