KYC Analyst​/Trade Finance Officer - Banking Indusry

We are hiring: KYC Analyst / Due Diligence / Trade Finance Officer / LC Officer / Sanctions / Payments Operations / AML Analyst / Documentary Credit - 无需中东经验，必须有海外工作经验

We are hiring: KYC Analyst / Due Diligence / Trade Finance Officer / LC Officer / Sanctions / Payments Operations / AML Analyst / Documentary Credit - 无需中东经验，必须有海外工作经验

• 海外工作经验：≥3年（必须），且最好在 中东/东南亚/香港/英国 等跨境业务较多的地区。
• 中英文双语（听说读写流利），能无障碍处理中英双语合同/函电、政策文件与对客沟通。
• 银行一线操作/尽调经验：在以下至少两个模块有实操经历

• KYC/客户尽职调查（对公优先；能做高/中/低风险分级与EDD/PEP处理）
• 支付与汇款合规（制裁名单筛查、涉敏国家/地区路由判断、资金来源/用途核验）
• 贸易融资（LC/BC/BG/DP/DA 等单据审单、UCP
  600/ISBP
  745 基础，可识别常见单据不符点）
• 合规框架理解：熟悉 AML/CFT、制裁（如 OFAC/UN/EU/UK 列表逻辑）、不良舆情使用、TRR（交易合理性审查）框架。
• 内控与记录：能确保凭证、影像与工作底稿的完整性、可检索性与一致性，支撑 审计/监管检查。
• 跨部门协作：与合规、运营、IT、前中台/客户经理群组顺畅协同，推动问题闭环。